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    1. CN EN
      English

      公司自設立以來,已嚴格根據《開曼群島公司法》等相關法律法規的規定,并參照《香港上市規則》的要求,制定了《公司章程》,建立了股東大會、董事會等公司治理架構。鑒于開曼群島相關法律不要求公司設立監事及監事會,公司未設立監事及監事會。

      作為長期在香港聯交所上市的公司,發行人嚴格遵循《香港上市規則》等監管規定,多年來建立和形成了規范完善的公司治理結構。公司股東大會、董事會按照公司注冊地、股票上市地相關法律法規及《公司章程》等規定,獨立有效運作并切實履行職責。

      公司根據開曼群島法律設立,并曾長期在香港聯交所上市,其適用的相關規定在多個方面與中國境內使用的法律、法規和規范性文件有所差異。為本次發行上市,公司根據《證券法》《上市規則》等中國境內相關法律法規的要求,并結合公司注冊地的相關規定,修訂或制定了本次發行上市后適用的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《關聯交易管理制度》《董事會秘書工作制度》 等多項制度和細則。同時,公司在董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會,并制定了各專門委員會的議事規則,明確其權責、議事程序和規則,協助董事會履行職能。此外,公司聘任了三名專業人士擔任公司獨立非執行董事,參與決策和監督,增強董事會決策的客觀性、科學性。

      公司通過上述一系列制度安排,明確了股東大會、董事會、獨立董事等機構的權責范圍和工作程序,為公司的規范化運作提供了制度保障。




      董事會成員

      姓名

      職務

      李胤輝

      董事會主席

      鄭祖華

      董事

      江雄

      董事

      曾邗

      董事

      王宇

      董事

      郁海林

      董事

      李樹華

      獨立董事

      董中浪

      獨立董事

      彭華

      獨立董事



      (一)股東大會制度及運行情況

      公告期內,公司根據開曼群島法律,《公司章程》和《股東大會議事規則》對公司股東大會的職權、召開、決議等事項作出了明確的規定。

      公司嚴格按照法律法規、規范性文件以及《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定規范運作,執行股東大會制度。股東大會機構和制度的建立及執行,對完善公司的治理結構和規范本公司運作發揮了積極作用。

      就股東大會的召開,《公司章程》第七十八條作出了特別安排,即股東大會的召開應由單獨或合計持有有表決權股票面值不少于三分之一的兩名以上的股東親自或委派代表出席以滿足法定人數的要求。但若公司在某個時期僅有一名股東的,一名股東親自或委派代表出席股東大會的,即滿足該時期舉辦股東大會的法定人數要求。

      (二)董事會制度及運行情況

      本公司設董事會,根據開曼群島法律,《公司章程》和《董事會議事規則》對公司董事會的職權、召開、決議等事項作出了明確的規定。目前公司董事會由9 名董事組成,其中獨立董事3人,設董事長1人。董事長由公司全體董事的過半數選舉產生。

      本公司董事會按照法律法規、規范性文件及《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定規范運作。董事依照有關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》等規定行使職權,勤勉盡責地履行職責和義務。

      (三)獨立董事制度及運行情況

      為完善公司治理結構,保護中小股東利益,提高董事會決策的科學性、客觀性,本公司建立了獨立董事制度?,F任董事會成員中有3 名獨立董事,分別為李樹華、董中浪和彭華。其中,李樹華為會計專業人士。

      公司根據《公司章程》的規定,制定了《獨立董事工作制度》,對獨立董事任職資格、選舉程序、職權等作了詳細的規定。獨立董事發揮其在業務方面的專長,對公司的經營管理、戰略發展、內部控制、關聯交易等方面提出了相應意見與建議,對完善本公司治理結構和規范公司運作發揮了積極作用。

      (四)董事會專門委員會

      2021 年5月17日,公司董事會通過決議,通過了《關于建立董事會專門委員會并 選舉專門委員會委員的議案》,公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會作為董事會的專門工作機構,對董事會負責。各專門委員會的提案提交董事會審議決定。董事會各專門委員會的設置情況分別如下:

      1、戰略委員會

      根據《董事會戰略委員會議事規則》,董事會戰略委員會是董事會下設的專門委員會,主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行可行性研究并提出建議,向董事會報告工作,對董事會負責。

      發行人戰略委員會由公司董事李胤輝、鄭祖華、董中浪組成,其中李胤輝擔任召集人。

      2、審計委員會

      根據《董事會審計委員會議事規則》,審計委員會是董事會下設的專門委員會,主要對公司經營情況進行審計監督,對公司內、外部審計的溝通進行考核。公司內部審計部門對審計委員會負責,向審計委員會報告工作。審計委員會向董事會報告工作,對董事會負責。

      公司審計委員會由公司董事李樹華、彭華、曾邗組成,其中李樹華擔任召集人。

      3、提名委員會

      根據《董事會提名委員會議事規則》,提名委員會是董事會下設的專門委員會主要負責對公司董事、高級管理人員的提名和考核提出建議。提名委員會向董事會報告工作,對董事會負責。

      公司提名委員會由公司董事王宇、彭華、董中浪組成,其中董中浪擔任召集人。

      4、薪酬與考核委員會

      根據《董事會薪酬與考核委員會議事規則》,薪酬與考核委員會是公司董事會下設的專門委員會主要負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬規劃和考核標準并進行考核,以及激勵方案的規劃和研究等。薪酬與考核委員會向公司董事會報告工作,對董事會負責。

      公司薪酬與考核委員會由公司董事鄭祖華、李樹華、彭華組成,其中彭華擔任召集人。

      (五)董事會秘書制度的安排及運行

      公司設董事會秘書并制定了《董事會秘書工作制度》,對董事會秘書的聘任、職責和義務等進行了明確的規定。董事會秘書由董事會聘任或者解聘,對公司和董事會負責。董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件的保管以及公司股東資料的管理,辦理信息披露事務等事宜。

      公司董事會秘書依照相關規定履行職責,確保公司董事會和股東大會依法召開會議、依法行使職權,及時向公司股東、董事通報公司的有關信息,建立與股東的良好關系,對公司治理結構的完善和董事會、股東大會正常行使職權發揮了重要的作用



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